Vrijeme ističe: Koje su posljedice ako BiH ponovo završi na sivoj listi Moneyvala? Vijesti 15. feb 2024 0 Vijesti 15. feb 2024 0
U petak hitna sjednica Doma naroda PSBiH o zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Vijesti 15. feb 2024 0 Vijesti 15. feb 2024 0
Akcija “Viza”: Preko darkneta koristili tuđe podatke i “oprali” hiljade KM Crna Hronika 16. aug 2023 0 Crna Hronika 16. aug 2023 0
BiH “idealna” za pranje novca: “Samo u Banjaluci oko 200 firmi na jednoj adresi” Vijesti 22. mar 2023 1 Vijesti 22. mar 2023 1
Osuđena Amerikanka koja je uhapšena u Beogradu, oprala 14 miliona dolara Svijet 21. jan 2022 0 Svijet 21. jan 2022 0
Velike svjetske banke upletene u "pranje" dva biliona dolara Ekonomija 21. sep 2020 Ekonomija 21. sep 2020
Srbija: Šarić proglašen krivim za pranje novca – osuđen na devet godina zatvora Regija 31. jul 2020 Regija 31. jul 2020
Firme iz TK i ZDK osumnjičene za pranje novca putem nabavke medicinske opreme Vijesti 28. apr 2020 Vijesti 28. apr 2020
SIPA zbog pranja novca izdala nalog za privremenu obustavu 586.749 KM Vijesti 01. apr 2020 Vijesti 01. apr 2020
Bosna i Hercegovina, korupcija i sive liste – ali ima i gorih Vijesti 23. jan 2020 Vijesti 23. jan 2020
SIPA podnijela krivičnu prijavu zbog poreske utaje 4,8 miliona KM Vijesti 22. maj 2019 Vijesti 22. maj 2019
SIPA podnijela izvještaj protiv tri osobe zbog pranja novca Vijesti 08. jul 2016 Vijesti 08. jul 2016
